{"id":19558,"date":"2019-03-25T10:05:09","date_gmt":"2019-03-25T09:05:09","guid":{"rendered":"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/compliance-penal-no-se-detiene\/"},"modified":"2019-03-25T10:07:56","modified_gmt":"2019-03-25T09:07:56","slug":"compliance-penal-no-se-detiene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/compliance-penal-no-se-detiene\/","title":{"rendered":"El compliance penal no se detiene"},"content":{"rendered":"
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El pasado 13 de marzo entro en vigor una modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal que establece novedades importantes en el \u00e1mbito de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas. Sin \u00e1nimo de ser exhaustivo en esta columna, la reforma, adem\u00e1s de contemplar un nuevo delito para las personas jur\u00eddicas, establece importantes modificaciones en el alcance, contenido, modos de comisi\u00f3n o sanciones para otros delitos ya previstos para las compa\u00f1\u00edas. As\u00ed, las empresas son ahora responsables en caso de que cometan delitos de malversaci\u00f3n, es decir, podr\u00e1n ser condenadas penalmente por llevar a cabo o participar en la administraci\u00f3n desleal o apropiaci\u00f3n indebida de patrimonio p\u00fablico.<\/p>\n

Por lo que respecta a modificaciones en la regulaci\u00f3n ya existente, destacan varios asuntos. Por ejemplo, en el \u00e1mbito del delito de uso de informaci\u00f3n privilegiada se establece que puede ser cometido fuera del marco de los mercados regulados y que tambi\u00e9n podr\u00e1 ser objeto de sanci\u00f3n penal la mera comunicaci\u00f3n de forma il\u00edcita de informaci\u00f3n privilegiada, as\u00ed como recomendar o inducir a otra persona para que la utilice. Se ampl\u00eda el alcance del delito de cohecho el indicar que el concepto de funcionario p\u00fablico incluye a toda persona que ejerza una funci\u00f3n de servicio p\u00fablico . Por otra parte, tambi\u00e9n se establece que cuando una persona de una compa\u00f1\u00eda ofrezca una ventaja il\u00edcita en la compraventa de mercanc\u00edas se considerar\u00e1 que comete un delito de corrupci\u00f3n entre particulares tanto si el ofrecimiento es a favor de un directivo, administrador, empleado o colaborador de otra empresa como si su destinatario es cualquier otra persona.<\/p>\n

Como vemos, las modificaciones introducidas en el C\u00f3digo Penal son importantes y ,desde el punto de vista del compliance penal, es bueno que nos sirvan como recordatorio de una cuesti\u00f3n fundamental. Esto es, que los sistemas de compliance de una compa\u00f1\u00eda no son un mero ejercicio de cumplimento de una formalidad y, por lo tanto, que una vez implantados no nos podemos relajar y dedicarnos a observar c\u00f3mo funciona el engranaje. Un sistema de compliance es una maquinaria que debe ser sometida a revisiones peri\u00f3dicas y engrasada; no solo para adaptarla a los nuevos requerimientos legales que puedan ir apareciendo, tambi\u00e9n a los nuevos riesgos de incumplimiento que surjan en la empresa como consecuencia de cambios en su actividad, en el entorno en el que opera, etc.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n nos ofrece una excusa perfecta para hacer este ejercicio, pero, \u00a1cuidado!, no nos van a cambiar el C\u00f3digo Penal cada d\u00eda, as\u00ed que no esperemos a que suceda algo para actualizar nuestros sistemas de compliance y asumamos que efectuar una revisi\u00f3n cr\u00edtica de forma peri\u00f3dica es un requisito esencial para el buen funcionamiento del propio sistema. Ya se que esto del compliance puede parecer un ejercicio que no tenga fin, pero, como dicen algunos, \u201csi el compliance le parece agotador, pruebe a hacerlo sin compliance\u201d o, si lo prefiere, \u201csi el compliance le parece caro, pruebe a ver cuanto le cuesta sin compliance\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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