{"id":22420,"date":"2020-02-17T13:18:01","date_gmt":"2020-02-17T12:18:01","guid":{"rendered":"https:\/\/faus-moliner.com\/para-que-sirve-el-compliance-penal\/"},"modified":"2020-02-17T13:18:52","modified_gmt":"2020-02-17T12:18:52","slug":"para-que-sirve-el-compliance-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faus-moliner.com\/ca\/para-que-sirve-el-compliance-penal\/","title":{"rendered":"\u00bfPara que sirve el compliance penal?"},"content":{"rendered":"\n

\n\nCon frecuencia se suele pensar que un sistema de compliance penal<\/strong> es un instrumento para evitar que una compa\u00f1\u00eda o sus directivos sean responsables penales por delitos cometidos por sus empleados en el \u00e1mbito de sus actuaciones para la empresa. Esa visi\u00f3n no es incorrecta, pero sin duda es incompleta. El hecho es que, seg\u00fan estad\u00edsticas recientes, la mayor parte de las sentencias que dicta el Tribunal Supremo sobre delitos cometidos en empresas se refieren a actos de apropiaci\u00f3n indebida o administraci\u00f3n desleal ocurridos en el seno de la propia compa\u00f1\u00eda, es decir, a actos por los que la empresa no suele ser la responsable sino la perjudicada.
Por ello, cuando pensamos en los sistemas de compliance penal de las compa\u00f1\u00edas no solo debemos considerarlos en t\u00e9rminos de exoneraci\u00f3n de responsabilidad, sino como herramientas \u00fatiles para prevenir que las empresas sean v\u00edctimas de actos delictivos<\/strong> o limiten las consecuencias que sufren como consecuencia de los mismos.
Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma un fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza<\/strong> por el que varias personas fueron condenadas (a penas de prisi\u00f3n y a abonar indemnizaciones por da\u00f1os y perjuicios) por un delito de estafa sufrido por la empresa en la que trabajaban y del que la compa\u00f1\u00eda, a pesar de no contar con un sistema de compliance interno en funcionamiento, tuvo conocimiento a trav\u00e9s de una denuncia an\u00f3nima recibida por su departamento de recursos humanos. La sentencia del Supremo destaca por validar las denuncias an\u00f3nimas como fuente de investigaci\u00f3n interna para destapar casos de fraude en una empresa. No obstante, de la sentencia tambi\u00e9n podemos extraer un importante criterio que indica que, si bien la inexistencia de un sistema de compliance en una compa\u00f1\u00eda no puede implicar que un delito cometido contra la misma quede sin pena, el hecho de no disponer del mismo puede representar que la indemnizaci\u00f3n a la que tenga derecho la empresa como v\u00edctima del delito sea inferior a aquella que le corresponder\u00eda si contara con mecanismos para prevenir la comisi\u00f3n de delitos por parte de sus empleados. Desde ese punto de vista los sistemas de compliance penal de las empresas pueden ser eficaces para detectar delitos que cometan sus trabajadores y adem\u00e1s permitir que las compa\u00f1\u00edas obtengan mayor indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os que sufran como v\u00edctimas de tales delitos.
Cuando valoramos los sistemas de compliance debemos hacer un juicio justo. No sirve verlos como un mero ejercicio de prevenci\u00f3n de responsabilidades<\/strong>, a veces percibido injustamente como un conjunto de burocracia interna con limitada utilidad en la pr\u00e1ctica. Como se dice en tantas ocasiones, deben ser el reflejo de una cultura interna de cumplimiento en la compa\u00f1\u00eda, lo cual en s\u00ed mismo ya deber\u00eda ser valor suficiente, pero, adem\u00e1s, pueden ser instrumentos eficaces para prevenir que la empresa sufra delitos y contribuir a que la compa\u00f1\u00eda pueda resarcirse adecuadamente de sus consecuencias.\n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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